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有效防范互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)，懲治犯罪，除了健全法律制度機(jī)制外，很大程度上還需要借助高科技手段，盡快完善技術(shù)監(jiān)測體系。

一是建立大數(shù)據(jù)技術(shù)預(yù)測平臺，運(yùn)用大數(shù)據(jù)解構(gòu)資金流和關(guān)系鏈。針對非法集資類案件涉及的海量電子數(shù)據(jù)問題，可以運(yùn)用大數(shù)據(jù)建立資金特征分析模型，包括資金交易行為特征、賬戶特征、主體特征等，利用傳統(tǒng)概率、挖掘分類算法等技術(shù)，在短時間內(nèi)完成資金網(wǎng)絡(luò)的刻畫，利用關(guān)系可視化技術(shù)清晰展現(xiàn)資金的來源和去向，并且主動標(biāo)注賬號和主體的類別標(biāo)簽，準(zhǔn)確評估受損范圍和程度，為公安和司法機(jī)關(guān)懲治犯罪提供重要技術(shù)支撐。

二是加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法的銜接，實(shí)現(xiàn)行政監(jiān)管與刑法規(guī)制的良性互補(bǔ)。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管與技術(shù)支撐體系尚未形成有效協(xié)同和聯(lián)動，通過技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)的問題，未能得到迅速處置和應(yīng)對。必須及時建立健全金融違法犯罪的兩法銜接平臺，便于行政監(jiān)管部門和司法機(jī)關(guān)及時掌握違法犯罪線索，形成懲治合力。

三是完善信用信息查詢和分析系統(tǒng)，對互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)行動態(tài)監(jiān)管。要利用數(shù)據(jù)儲存及備份、云計(jì)算共享、大數(shù)據(jù)挖掘、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心外包等手段，借助電商平臺、第三方支付企業(yè)信息、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺交易信息等為互聯(lián)網(wǎng)金融提供信用信息，披露互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)控制等。同時，不斷完善監(jiān)管責(zé)任動態(tài)調(diào)整制度，適時更新各部門的監(jiān)管責(zé)任分工，將新產(chǎn)生的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)有效置于監(jiān)管范圍之內(nèi)。監(jiān)管部門根據(jù)職責(zé)分工，及時提取、定期分析互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期對互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評估并公布，共同做好互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

來源：村銀網(wǎng)